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腾讯财付通:一定要是现金交易

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腾讯财付通:一定要是现金交易

发布日期:2017-12-14 作者: 点击:

27日,腾讯财付通在公告中称,当日现金交易5万元以上才要上报,一定要是现金交易,不是微信支付的。

此外,腾讯财付通表示,报告大额交易是金融机构以及支付机构应当履行的三项核心反洗钱义务之一,不

影响个人正常交易,秒到账  对个人用户的正常消费、转账等行为没有限制。同时,上报的主体是支付机构,民众

可以继续放宽心使用微信支付。

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大额交易是什么?为什么要报?

大额交易是指用户通过金融机构或支付机构发生的达到央行规定大额金额的交易。

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,报告大额交易是金融机构及支付机构应当履行的三项核心反洗钱

义务之一,也为央行依法开展反洗钱资金交易监测分析奠定坚实的数据基础。

央行以此数据基础开展主动分析、协查分析和国际互协查,依法向执法部门移送案件线索,与相关部门一起

预防洗钱、恐怖融资行为,秒到账提额,维护国家金融安全。

大额交易报告对企业和个人的影响

1、企业和个人通过支付机构的大额交易将实际纳入央行监管范畴。

2、企业和个人不涉及额外履行报告责任。

企业和个人通过支付机构进行的大额交易,将按照央行要求由支付机构进行上报。

企业和个人在进行业务处理过程中几乎感受不到新的管理办法中相关规定的要求。

大额交易报告的规定,秒到账变现 不影响企业和个人正常业务办理,不改变境内个人年度购汇便利化额度,不涉及个人外

汇业务政策调整。

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关键词:秒到账,秒到账提额,秒到账变现

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